6月27日，云智链（873333）发公告称，公司董事会于2023年6月21日收到董事李鹏递交的辞职报告，自2023年第一次临时股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

公司董事会于2023年6月21日收到董事潘星正递交的辞职报告，自2023年第一次临时股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

(资料图)

公司董事会于2023年6月21日收到董事会秘书高丽递交的辞职报告，自2023年6月21日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事、财务总监）职务。

据了解，李鹏、潘星正因个人原因申请辞去公司董事职务。高丽因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。

本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

为保障公司董事会依法正常运作，公司已补选了新任董事，尚需提请召开股东大会审议。高丽辞去董事会秘书职务后，公司已及时聘任董事会秘书。

上述董事、董事会秘书的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，在改选的董事就任前，原董事仍应当按照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

公司及董事会对上述董事、董事会秘书人员在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于2023年6月21日审议并通过：任命齐云峰为公司董事长，任职期限至公司第二届董事会届满之日，自2023年6月21日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖世伟为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗余为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄海燕为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命潘星正为公司总经理，任职期限至公司第二届董事会届满之日，自2023年6月21日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒。

任命李莹玉为公司董事会秘书，任职期限至公司第二届董事会届满之日，自2023年6月21日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

鉴于任海兵于2023年6月15日向公司提出辞去董事长、董事、总经理职务，原董事李鹏、潘星正于2023年6月21日辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。原董秘高丽于2023年6月21日辞去董秘职务，为了确保公司董事会正常运行，完善公司内部治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司召开董事会补选董事长、董事、总经理和董秘。

上述董事候选人尚需提交2023年第一次临时股东大会进行审议。

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定进行，有利于健全公司法人治理机制，符合公司的治理要求。

公司披露2022年年度报告显示，2022年归属于挂牌公司股东的净利润-2,683,079.49元，上年同期-4,448,499.59元，同比亏损减少。

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